En Exculpa Abogados, despacho penalista especializado en delitos informáticos, hemos logrado un nuevo caso de éxito en la defensa de una cliente que enfrentaba múltiples procedimientos penales en diversas regiones de España. Estos cargos derivaban de una suplantación de identidad, donde su nombre y DNI fueron utilizados de manera fraudulenta en la comisión de numerosos delitos de estafa.
A pesar de que inicialmente todos los indicios parecían señalarla, conseguimos que todos los procesos fueran finalmente archivados.
El desafío: Todos los indicios apuntaban a nuestra cliente
El caso presentaba una complejidad considerable, ya que eran varios procedimientos penales en distintos puntos de España y de elevada cuantía.
En las diligencias practicadas, la cliente aparecía identificada como titular de una cuenta bancaria donde se habían realizado movimientos sospechosos, lo que generaba sospechas de su implicación. La investigación incluso señalaba la apertura de una cuenta bancaria a su nombre, de forma telemática, lo cual complicaba aún más su situación. No obstante, nuestra cliente mantenía su inocencia, afirmando rotundamente no tener relación alguna con los hechos y, lo más relevante, que no había abierto dicha cuenta bancaria.
Nuestra estrategia: Demostrar que no era ella
La clave para la defensa fue demostrar que, a pesar de los datos incriminatorios, nuestra cliente no había participado en los hechos. En casos de suplantación de identidad vinculados a delitos informáticos, es común que los delincuentes utilicen técnicas sofisticadas para operar bajo la identidad de personas inocentes. A través de una estrategia sólida, resaltamos que la apertura de la cuenta bancaria no había sido realizada por nuestra cliente, y que la misma había sido víctima de un engaño informático.
La experiencia en delitos informáticos nos permitió exponer ante el Juzgado cómo operan los ciberdelincuentes, utilizando identidades ajenas para cometer actos ilícitos. Para ello, analizamos minuciosamente los elementos telemáticos y bancarios presentados, lo que nos permitió argumentar eficazmente que no existían pruebas concluyentes que vincularan directamente a nuestra cliente con los hechos investigados.
El resultado: Archivo de los procedimientos en fase de instrucción.
Gracias a nuestra experiencia y al planteamiento estratégico adoptado, conseguimos que el Juzgado dictara el sobreseimiento de la causa. El tribunal concluyó que no se había logrado acreditar de manera fehaciente la participación de nuestra cliente en la apertura de la cuenta bancaria ni en los hechos imputados, destacando la falta de pruebas que indicaran la autoría mediante medios telemáticos.
Si te encuentras en un procedimiento penal de estafa y han suplantado tu identidad, mereces la mejor defensa posible para conseguir el archivo del procedimiento. Desde Exculpa Abogados, especializados en delitos informáticos, estamos encantados de ayudarte.
Tu defensa empieza aquí.
Salvador Castillejo Leonés, abogado colegiado en el ICAS (nº 16.040), es experto en Derecho Penal y graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Pablo de Olavide. Con un Máster en Abogacía y Derecho de la Contratación, ha publicado en la revista La Toga y complementa su experiencia con formación en Derecho Mercantil.